Проблемите с тръстовете в Лихтенщайн се разпространяват в Карибите
След въвеждането на американски санкции срещу Русия, проблемите с тръстовете в Лихтенщайн, които останаха без управители, започнаха да се разпространяват и към популярни офшорни зони като Британските Вирджински острови, Бахамите и Кайманови острови. В резултат на това карибските тръстове с руски активи рискуват да попаднат под юрисдикцията на Великобритания, а техните собственици изпитват все по-големи затруднения да защитят имуществото си, тъй като юристите отказват да работят с руски клиенти.
Многостепенните структури създават каскаден ефект
Поради санкциите на САЩ, в Лихтенщайн – популярна европейска данъчна юрисдикция – стотици тръстове останаха без ръководители, способни да управляват активите или поне да наблюдават тяхната ликвидация. Тези фирми, на които са регистрирани яхти, недвижими имоти, частни самолети и други активи, имат дъщерни структури и в други офшорни зони, които сега също попадат под парализа, споделят представители на сектора.
Лихтенщайнският тръст често е основен акционер на компания, регистрирана например на Британските Вирджински острови (BVI), която от своя страна може да притежава друга компания на Бахамите. По този начин се избягват различни такси като данък върху прираста на капитала и ДДС. Такива компании действат по указания на главния тръст, но ако не заплатят годишните регистрационни такси, губят възможността да вземат инвестиционни и управленски решения.
„Поради многостепенната структура на такива тръстове възниква ефект на домино. Загубата на контрол в тези ‘осиротели’ структури ще има последици далеч отвъд границите на Лихтенщайн“, казва Йоханес Гасер, партньор в една от най-големите юридически фирми в страната Gasser Partner.
Риск от попадане под британска юрисдикция
Според финансов консултант, директно запознат със ситуацията на BVI, ако компаниите не заплатят годишните такси и бъдат заличени от регистъра, техните активи ще преминат под контрола на местните власти. На Британските Вирджински острови те ще попаднат под юрисдикцията на Великобритания, а възстановяването на правата върху имуществото ще бъде възможно само по съдебен ред.
Великобритания междувременно активно прилага санкции срещу Русия и лицата, които Лондон смята за свързани с режима на Путин, макар че не винаги успява да достигне до техните активи, които често са скрити именно чрез вериги от офшорни компании.
Юрист от Лихтенщайн споделя, че наскоро го е потърсил консултант от Бахамите: „Този човек е загрижен, че в случай на ликвидация на тръста в Лихтенщайн, притежаваната от него компания на Бахамите просто ще бъде изоставена на произвола на съдбата, тъй като никой няма да може да действа от нейно име.“
Позицията на „нулева толерантност“
Лихтенщайн се присъедини към санкциите на Европейския съюз срещу Русия през 2022 година. Но тръстовете попаднаха под удар едва през 2024 година, когато САЩ въведоха санкции срещу няколко юридически и физически лица в Лихтенщайн заради техните връзки с руснаци. САЩ също предупредиха Лихтенщайн и други европейски страни, че под вторични санкции могат да попаднат финансови институции, работещи с определени руски клиенти, дори ако те не са под индивидуални санкции.
Официално САЩ наложиха санкции срещу няколко руснаци и техните тръстове в Лихтенщайн, включително Генадий Тимченко – дългогодишен приятел на Владимир Путин и собственик на Volga Group, и Владимир Потанин – президент на холдинга „Интеррос“.
Управлението по въпросите на финансовия пазар на Лихтенщайн (FMA) обаче заеме позиция на „нулева толерантност“ и препоръча на тръстовете да прекъснат връзките с потенциално проблемни клиенти, дори ако върху тях не са наложени санкции. Поради това могат да пострадат и руснаци, постоянно пребиваващи в Европа и други страни, а не в Русия.
Мащабът на проблема
Правителството на Лихтенщайн в скорошно изявление оцени броя на свързаните с Русия юридически лица на 218, от които 71 не могат да продължат дейността си заради оставките на попечители или директори. Относно 147 тръстове продължава разследване. Според юристи обаче до 800 тръста могат да имат връзки с Русия и да пострадат от новите ограничения.
Юристите отказват да представляват руски клиенти
Ситуацията се усложни допълнително след като през септември Асоциацията на адвокатите на Лихтенщайн даде указание на юристите да не представляват интересите на лица, включени в санкционния списък на САЩ. Това е предназначено да защити практикуващите адвокати от вторични санкции, но фактически лишава собствениците на активи от правно представителство.
„Такъв радикален подход означава, че просто не можем повече да работим с руски клиенти, дори ако те не са включени в санкционния списък и техните активи не са блокирани“, споделя един от юристите.
Това се превръща в глобален проблем, който засяга не само Лихтенщайн, но и цялата мрежа от офшорни структури, използвани за управление на руски активи по целия свят.
