Германската прокуратура разкри мащабна схема за заобикаляне на санкциите срещу Русия, при която базираната в Любек компания Global Trade е организирала около 16 хиляди доставки на забранени технологии и компоненти за руския военно-промишлен комплекс. Според разследването стойността на доставките надхвърля 30 милиона евро.
Случаят показва колко упорито Москва търси начини да поддържа военната си машина, дори когато официално е изолирана от европейските пазари. И също така колко „изненадващо“ някои фирми в Европа се оказват готови да помагат — стига парите да пристигат навреме.
Как е работела схемата?
До началото на войната в Украйна Global Trade е изнасяла европейска технологична продукция директно към Русия. След санкциите обаче маршрутът е променен. На хартия стоките са били предназначени за Турция, но реалният им краен получател са били руски военни и стратегически предприятия.
Сред доставяните компоненти фигурират:
- микроконтролери;
- електронни компоненти;
- сензори и преобразуватели;
- лагери;
- механични части;
- осцилоскопи и измервателна техника.
Германското разузнаване BND посочва, че дори оборудване за системи за обезсоляване на морска вода може да има военно приложение — например в руски атомни подводници.
Още по-показателно е, че според следствието доставките често са достигали Русия само за 5 до 10 дни след изпращането им от ЕС.
Кой е дърпал конците от Москва?
Разследващите твърдят, че реалният център на операцията е била руската компания „Коловрат“, която вече е под американски санкции.
Според прокуратурата служители на „Коловрат“ са влизали директно в електронните пощи на Global Trade и са комуникирали с европейски доставчици, представяйки се за германски служители. На практика бизнесът се е управлявал от Москва, докато Германия е служела като удобна фасада.
Начело на Global Trade след март 2022 г. застава Никита С., когото следователите определят като основната връзка между немската фирма и руските организатори. Той едновременно е работил и за „Коловрат“, което му е позволявало да координира поръчки, плащания и доставки.
Турската компания MR Global е изпълнявала ролята на официален получател на стоките, но реално е действала като транзитен пункт към Русия. В схемата са участвали и няколко германски фирми фантоми.
„Никакви следи към Русия“
Вътрешната кореспонденция, до която германските служби са получили достъп, звучи като учебник по санкционни измами.
В едно от съобщенията Никита С. пише:
„Направи така, че всичко да изглежда чисто. Никакви споменавания на Русия.“
В друга инструкция се казва:
„Преди изпращане махнете всички документи от кутиите.“
А в трето съобщение директно е отбелязано:
„Трябва ни друг получател — Турция става.“
С други думи — дори не особено изобретателно. Просто достатъчно нагло, с надеждата, че никой няма да проверява прекалено внимателно.
Арести и възможни присъди
След като BND се е добрала до документи на „Коловрат“, включително фактури, поръчки и вътрешна комуникация, към разследването са се включили прокуратурата и митническите служби.
Тази година са арестувани Никита С., Евгений Р., Даниел А. и Борис М., когото следователите смятат за един от ключовите участници в схемата.
Макар Борис М. официално да е напуснал поста управител на Global Trade още през 2022 г., той е продължил активно да участва в дейността на компанията и е фигурирал в митнически документи.
Прокуратурата подготвя обвинения за:
- системни нарушения на експортния контрол;
- мащабно заобикаляне на санкции;
- участие в престъпна организация.
Обвиняемите могат да получат до 10 години затвор.
Поредното доказателство, че санкциите работят — но само ако се прилагат
Случаят е още едно напомняне, че Кремъл отчаяно се нуждае от западни технологии, за да поддържа военната си индустрия. И че руските мрежи продължават активно да търсят пролуки през Турция, Централна Азия и фирми посредници в Европа.
Защото руската икономика може да разказва приказки за „самостоятелност“, но без западни чипове, електроника и индустриално оборудване военната машина на Путин започва да скърца доста по-силно от официалната пропаганда по телевизията.
