НОВИНИ, АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Лондон обича да осъжда Иранската ислямска република. Санкции, декларации, пламенни речи в парламента. Само дето парите на режима — стотици милиони лири в луксозни имоти в Кенсингтън и „Алеята на милиардерите“ — се чувстват изключително комфортно в британската столица. Синът на новия върховен лидер с апартаменти на метри от израелското посолство.
Германската федерална полиция извърши претърсвания в локации на Deutsche Bank във Франкфурт и Берлин в сряда, в рамките на разследване, свързано с пране на пари, съобщиха от прокуратурата във Франкфурт. Това е поредният случай, в който най-голямата банка в Германия се сблъсква с проблеми, свързани с пропуски в борбата с прането на пари, които са…
Британската Национална агенция за борба с престъпността (NCA) съобщи за разкриването на мащабна международна мрежа за изпиране на пари, която е помагала на Русия да заобикаля санкциите и да финансира войната срещу Украйна. Според данните на ведомството, участниците в схемата са придобили контролен пакет акции на киргизката банка Keremet Bank, за да провеждат транзакции, свързани…
