Турските власти задържаха 13 души във връзка с разследване срещу една от най-бързо развиващите се финтех компании в страната — Papara. Обвиненията са за пране на пари и създаване на престъпна организация, съобщи министърът на вътрешните работи Али Йерликая във вторник.
Компанията, която предлага услуги като онлайн парични преводи, валутни операции и плащания на сметки на своите 21 милиона потребители, е заподозряна в улесняване на трансфер на незаконни средства, произлизащи от онлайн залагания. По думите на Йерликая, Papara е позволявала отварянето на сметки за прехвърляне на доходи от незаконни хазартни дейности.
Според информация на държавния телевизионен канал TRT Haber, сред задържаните е и основателят и председател на борда на директорите на Papara — Ахмет Фарук Карслъ.
Министърът на вътрешните работи допълни, че са конфискувани активите, банковите сметки и собствеността на десет компании, свързани със задържаните лица.
Разследване от финансовата служба за борба с престъпленията е установило, че над 26 000 сметки са били използвани за незаконни онлайн залагания, като са осъществени транзакции на стойност 12.9 милиарда турски лири (приблизително 330 милиона долара).
Централната банка на Турция, която регулира дейността на платежните компании, към момента не е излязла с официално становище по случая.
Papara е основана през 2015 г. и още на следващата година получава лиценз за дейност като институция за електронни пари от турския банков регулатор BDDK. През последните години компанията започна международна експанзия чрез придобивания — пакистанската SadaPay и испанската Rebellion Pay бяха закупени съответно през 2022 и 2023 г.
Papara е собственост на PPR Holding, а по данни от Търговския регистър, Ахмет Фарук Карслъ притежава около 90% от компанията към май 2023 г.
Към момента компанията не е предоставила официален коментар по случая.
