Германската федерална полиция извърши претърсвания в локации на Deutsche Bank във Франкфурт и Берлин в сряда, в рамките на разследване, свързано с пране на пари, съобщиха от прокуратурата във Франкфурт. Това е поредният случай, в който най-голямата банка в Германия се сблъсква с проблеми, свързани с пропуски в борбата с прането на пари, които са довели до регулаторни проверки, глоби и полицейски акции през годините.
Според изявление на прокуратурата, разследването е насочено към неидентифицирани лица и служители на банката, заподозрени в пране на пари. Претърсванията са започнали сутринта и са докладвани първоначално от списание Spiegel. Deutsche Bank потвърди наличието на претърсванията, но отказа да коментира допълнително, като подчерта, че сътрудничи пълноценно с прокуратурата. „Банката сътрудничи изцяло с прокуратурата“, се казва в изявление на финансовата институция.
Този инцидент се случва само ден преди Deutsche Bank да публикува своите резултати за четвъртото тримесечие и цялата година. Новината доведе до спад в акциите на банката с около 3,2% в ранния следобед, като цената падна до около 32,45 евро.
История на проблемите с прането на пари в Deutsche Bank
Deutsche Bank има дълга история на скандали, свързани с пране на пари. През 2019 г. The New York Times съобщи за подозрителни транзакции, открити от специалисти по борба с прането на пари в банката. Един от най-известните случаи е „руската схема за пране на пари“ на стойност 20 милиарда долара, при която банката е използвана за прехвърляне на незаконни руски плащания чрез своята кореспондентска банкова мрежа. Според разследвания, банката е участвала в акции за пране на 10 милиарда долара в руски рубли чрез стокови транзакции.
През 2024 г. Deutsche Bank получи глоба от 4 милиона долара от Комисията по ценни книжа и борси (SEC) заради пропуски в борбата с прането на пари. Тези инциденти са довели до засилен надзор от регулаторите и многобройни глоби, които са засегнали репутацията и финансовото състояние на банката.
Очаква се повече детайли да излязат наяве в хода на разследването, което може да има значителни последици за германската банкова индустрия.
